Interfax: 24.02.21 вебинар «ПОПУЛЯРНО ПОД/ФТ/ФРОМУ. ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ КЛИЕНТАМ БАНКА?»

ПОПУЛЯРНО ПОД/ФТ/ФРОМУ. ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ КЛИЕНТАМ БАНКА?

«Интерфакс» приглашает на бесплатный вебинар от эксперта финансового рынка Александра Наумова при поддержке НСФР.

ВЕБИНАР ИНТЕРЕСЕН:

• Корпоративным юристам
• Ответственным за финансы и платежи в компаниях
• Комплаенс-специалистам
• Специалистам по экономической безопасности

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

• Тонкости обязательных процедур идентификации клиентов и связанных с ними лиц
• Требования банков к деятельности клиентов – ловушки и подводные камни
• Основные причины отказов в совершении операции или банковском обслуживании
• География страновых рисков – контрагенты из каких стран вызывают вопросы
• Оспаривание действий банков

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ – https://event.interfax.ru/m/0bdeb0cb48abe418